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公司召開五屆七次董事會(huì)會(huì)議
會(huì)議通過了2008年度利潤(rùn)分配、公司股票流通和回購(gòu)的議案

董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

董事長(zhǎng)林廣祥在會(huì)上講話

4月2日，公司在椒江花園山莊召開五屆七次董事會(huì)會(huì)議。10名董事出席會(huì)議，2名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)林廣祥主持。
會(huì)議審議通過了《2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》、《2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》。2008年,面對(duì)復(fù)雜形勢(shì)和繁重任務(wù)，公司總經(jīng)理班子積極主動(dòng)，沉著應(yīng)對(duì)，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，按照“圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施‘二次轉(zhuǎn)型’，掀起‘二次創(chuàng)業(yè)’高潮，努力向投資控股集團(tuán)公司邁進(jìn)”的總體工作思路，通過實(shí)施“十年建設(shè)”活動(dòng)，想方設(shè)法克服復(fù)雜形勢(shì)和不利征費(fèi)環(huán)境的影響，突出管理到位、工作業(yè)績(jī)明顯，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，戰(zhàn)略定位形成共識(shí)，管理效率顯著提高，企業(yè)形象繼續(xù)提升，隊(duì)伍建設(shè)再上臺(tái)階。全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入103863.2萬(wàn)元，比2007年同期增加163.1％；凈利潤(rùn)17462.8萬(wàn)元，比2007年同期增加334.6％。2009年是公司實(shí)施十五年發(fā)展戰(zhàn)略的開局年，公司的總體工作思路：搶抓機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)，錘煉內(nèi)勁實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，拓展產(chǎn)業(yè)力求發(fā)展，為全面實(shí)施“第一個(gè)五年計(jì)劃”開好局、起好步。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于2008年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》。公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)174628412.23元，按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定提取法定公積金17324842.11元，調(diào)增以前年度損益9550187.7元，加上以前年度預(yù)留的可供股東分配利潤(rùn)41578671.87元。截止2008年12月31日可供股東分配的利潤(rùn)為165094430.64元。會(huì)議決定2008年全年公司共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元/股(含稅)，扣除上半年已預(yù)分配的43200000元（每股0.20元），以公司總股本21600萬(wàn)股為基數(shù)，擬再向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），剩余111094430.64元留作公司投資經(jīng)營(yíng)資金。該利潤(rùn)分配方案待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股票流通的議案（草案）》和《關(guān)于回購(gòu)公司股票的議案（草案）》。為給公司股票上市流通創(chuàng)造條件，公司通過與國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門、浙江省政府有關(guān)部門及浙江產(chǎn)權(quán)交易所的前期磋商，達(dá)成初步意向，將進(jìn)入浙江產(chǎn)權(quán)交易所“股東人數(shù)200人以上的非上市公眾公司的股票交易試點(diǎn)”進(jìn)行流通；同時(shí)將進(jìn)行股票回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格將參照省產(chǎn)權(quán)交易所的市場(chǎng)成交價(jià)或相關(guān)部門的核定價(jià)格，回購(gòu)后進(jìn)行注銷。公司股票流通和回購(gòu)的方案待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2008年度股東大會(huì)的議案》。公司將于2009年6月25日下午1：00在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開2008年度股東大會(huì)，截止2009年6月5日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。
會(huì)議還審議通過了《關(guān)于2008年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于2009年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核凈利潤(rùn)指標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整〈經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核辦法〉的議案》、《關(guān)于對(duì)獲批收費(fèi)年限工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的議案（修正案）》、《關(guān)于給予公司員工年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)2009年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于調(diào)整壞賬準(zhǔn)備計(jì)提辦法的議案》。
辦公室  股權(quán)管理部