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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2017年度股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

2、會(huì)議時(shí)間：2018年6月28日上午9:30；

3、會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室；

4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

5、出席對(duì)象：截止2018年6月18日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議；股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

公司全體董事、監(jiān)事。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

4、審議《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規(guī)則和制度的議案》

5、審議《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配的議案》

三、登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證辦理登記手續(xù)；

2、法人股東持股權(quán)托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、本人身份證辦理登記手續(xù)；

4、股東可以用信函（掛號(hào)或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系；

5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈西2310室；

6、登記時(shí)間：2018年6月20日上午8︰30-12︰00，下午14︰30-17︰00；

7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2018年6月20日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

四、其他事項(xiàng)

公司地址：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈

郵政編碼：318000   

聯(lián)系電話：0576-88686901

傳    真：0576-88686936

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2018年6月6日